Gestor/a Modelo Sanciones Internacionales

Job Description:

El Gestor/a de Modelos de Sanciones Internacionales será el encargado de garantizar el cumplimiento de la legalidad en la organización. Opera e implanta medidas para la prevención de riesgos legales, encargarse de las formaciones del personal, investigar, recomendar sanciones, etc.

FONCTIONS:

Responsabilidades:



Conocimiento de los procedimientos y normativa vigente relativa a Sanciones Financieras Internacionales. Seguimiento y actualización de normativa: OFAC, OFSI, EU y UN, entre otras.
Desarrollo, seguimiento y control de la política de sanciones financieras. Colaboración en el seguimiento y valoración de riesgos: implementación de recomendaciones y gaps.
Seguimiento, resolución y análisis de alertas, informes y comunicaciones al SEPBLAC y Tesoro.
Asesoramiento Jurídico en Sanciones Financieras Internacionales:
Análisis de operaciones complejas relacionadas con normativa de Sanciones Financieras Internacionales: intervención de jurisdicciones con restricciones intervinientes sancionados y otros elementos de riesgos.
Apoyo al equipo de Asesoría Jurídica en la definición y revisión de cláusulas de Sanciones en contratos.
Asesoramiento en materia de Corresponsalía.
Asesoramiento en proyectos especiales: Auditoría, implantación de nuevos requerimientos, etc.
Definición, resolución y seguimiento de los sistemas de control en materia de Sanciones Internacionales.

EXIGENCES:

Licenciatura en Derecho, con conocimientos sólidos en Compliance.
Experiencia mínima de 3 años en unidades jurídicas o de Compliance. Con experiencia contrastada en funciones de Compliance (Cumplimiento Normativo) en el ámbito Regulatorio y Normativo, relacionado con Sanciones y Contramedidas financieras internacionales. Con conocimientos del negocio bancario
Conocimiento de la normativa regulatoria de Compliance.
Se valorará conocimiento de inglés.
Capacidad de comunicación (escrita y oral).
Habilidades de relación, capacidad de trabajo en equipo y de trabajar en entornos multifuncionales y multidisciplinares.
Vocación de servicio, proactividad y clara orientación a la acción.
Conocimiento a nivel usuario de las herramientas ofimáticas.

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